Pessoa
ANA CLAUDIA THA NASSIF
Empresas vinculadas
NASSIF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
RMA PARTICIPACAO SA
Pessoa investigada
ANA CLAUDIA THA NASSIF
Informações básicas
- Nome
- ANA CLAUDIA THA NASSIF
- CPF
- ***.066.189-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NASSIF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 40.015.030/0001-96Ativa | Sócio | 04/12/2020 | Ver empresa |
RMA PARTICIPACAO SA 08.112.031/0001-46Baixada | Diretor | 04/05/2011 | Ver empresa |
Razão social
NASSIF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
40.015.030/0001-96
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/12/2020
Razão social
RMA PARTICIPACAO SA
08.112.031/0001-46
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/05/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.