Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CLAUDIA TELES SILVA

***.244.868-**

Empresas vinculadas

ESPACO SOCIOCULTURAL PREMIERPET ESPP

52.625.406/0001-63

CASTILHO SOLAR PARTICIPACOES S.A.

31.738.278/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA TELES SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA TELES SILVA
CPF: ***.244.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO SOCIOCULTURAL PREMIERPET ESPP 52.625.406/0001-63Ativa	Administrador	16/08/2023	Ver empresa
CASTILHO SOLAR PARTICIPACOES S.A. 31.738.278/0001-94Ativa	Conselheiro de Administração	14/06/2023	Ver empresa
ANA CLAUDIA TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.562.726/0001-30Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/06/2019	Ver empresa
JC CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 31.444.990/0001-80Ativa	Sócio	06/09/2018	Ver empresa
FACIL CREDI ASSES DE CAD REPRES E COBRANCAS SC LTDA 51.804.516/0001-20Baixada	Sócio	01/10/1996	Ver empresa

Razão social

ESPACO SOCIOCULTURAL PREMIERPET ESPP

52.625.406/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

CASTILHO SOLAR PARTICIPACOES S.A.

31.738.278/0001-94

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

ANA CLAUDIA TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

34.562.726/0001-30

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/06/2019

Razão social

JC CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.444.990/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2018

Razão social

FACIL CREDI ASSES DE CAD REPRES E COBRANCAS SC LTDA

51.804.516/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.