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Pessoa

ANA CLAUDIA SILVA DUARTE ESTEVES

***.217.967-**

Empresas vinculadas

PROMESSA CUMPRIDA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.765.428/0001-37

NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA

30.754.463/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA SILVA DUARTE ESTEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA SILVA DUARTE ESTEVES
CPF: ***.217.967-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROMESSA CUMPRIDA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.765.428/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2019	Ver empresa
NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA 30.754.463/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2018	Ver empresa
NOVA ROTA ARTIGOS DE VIAGENS LTDA 29.154.872/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2017	Ver empresa
DUARTE ESTEVES CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 18.976.763/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2013	Ver empresa
NOVA META COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.119.648/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2006	Ver empresa
NOVO MUNDO SERVICOS 07.595.057/0001-20Baixada	Sócio	29/08/2005	Ver empresa

Razão social

PROMESSA CUMPRIDA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.765.428/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Razão social

NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA

30.754.463/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2018

Razão social

NOVA ROTA ARTIGOS DE VIAGENS LTDA

29.154.872/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Razão social

DUARTE ESTEVES CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.976.763/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Razão social

NOVA META COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.119.648/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2006

Razão social

NOVO MUNDO SERVICOS

07.595.057/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.