Pessoa
ANA CLAUDIA SERPA SZABO
Empresas vinculadas
TRANSRINCAO TRANSPORTES LTDA
SANTA FE AGRO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.
Pessoa investigada
ANA CLAUDIA SERPA SZABO
Informações básicas
- Nome
- ANA CLAUDIA SERPA SZABO
- CPF
- ***.602.609-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TRANSRINCAO TRANSPORTES LTDA 17.676.650/0001-54Ativa | Sócio sem Capital | 30/11/2020 | Ver empresa |
SANTA FE AGRO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. 01.734.104/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 02/07/2020 | Ver empresa |
SERPA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA 21.856.814/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 10/02/2015 | Ver empresa |
SANTA FE EMPREENDIMENTOS LTDA 03.723.169/0001-68Ativa | Sócio sem Capital | 29/03/2000 | Ver empresa |
Razão social
TRANSRINCAO TRANSPORTES LTDA
17.676.650/0001-54
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/11/2020
Razão social
SANTA FE AGRO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.
01.734.104/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/07/2020
Razão social
SERPA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA
21.856.814/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/02/2015
Razão social
SANTA FE EMPREENDIMENTOS LTDA
03.723.169/0001-68
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/03/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.