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Pessoa

ANA CLAUDIA SANSON DIAS

***.740.040-**

Empresas vinculadas

DIAS E DIAS TURISMO LTDA.

17.377.914/0001-79

OLIVEIRA, SANSON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

13.458.463/0001-43
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA SANSON DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CLAUDIA SANSON DIAS
CPF
***.740.040-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DIAS E DIAS TURISMO LTDA.

17.377.914/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2013

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA, SANSON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

13.458.463/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2011

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ERVA MATE SANSON LTDA

97.498.190/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.