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Pessoa

ANA CLAUDIA SAMPAIO SOARES

***.653.096-**

Empresas vinculadas

ACS CONSTRUTORA & INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

45.023.609/0001-14

MIX COMERCIO LTDA

13.685.666/0001-72

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA SAMPAIO SOARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA SAMPAIO SOARES
CPF: ***.653.096-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACS CONSTRUTORA & INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA 45.023.609/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2022	Ver empresa
MIX COMERCIO LTDA 13.685.666/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2014	Ver empresa
UTIL MAX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 12.591.223/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2010	Ver empresa
TRIMAX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 09.460.879/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2008	Ver empresa

Razão social

ACS CONSTRUTORA & INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

45.023.609/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

MIX COMERCIO LTDA

13.685.666/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2014

Razão social

UTIL MAX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

12.591.223/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2010

Razão social

TRIMAX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

09.460.879/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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Aeronaves

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