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Pessoa

ANA CLAUDIA ROMERO REYES

***.954.972-**

Empresas vinculadas

CLINICA DE SAUDE MAIS MED LTDA

10.284.782/0001-91

CIBAN CLINICA MEDICA LTDA

21.278.500/0001-60
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA ROMERO REYES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CLAUDIA ROMERO REYES
CPF
***.954.972-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CLINICA DE SAUDE MAIS MED LTDA

10.284.782/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

CIBAN CLINICA MEDICA LTDA

21.278.500/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

BONUM COR SERVICOS MEDICOS LTDA

49.995.809/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

MOSSORO SERVICOS MEDICOS LTDA

21.730.956/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

REYES E REYES MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE OBRAS DE URBANIZACOES LTDA

10.908.848/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.