Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CLAUDIA NEFERTITH LUIZ ESTEVES

***.665.671-**

Empresas vinculadas

AMAZON COMMODITIES LTDA

55.098.986/0001-76

AMAZON EXCHANGE LTDA

53.132.417/0001-74

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA NEFERTITH LUIZ ESTEVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA NEFERTITH LUIZ ESTEVES
CPF: ***.665.671-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMAZON COMMODITIES LTDA 55.098.986/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2024	Ver empresa
AMAZON EXCHANGE LTDA 53.132.417/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2023	Ver empresa
AMAZON BANKING EDUCATION LTDA 48.596.298/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2022	Ver empresa
AMAZON TRUST SA 46.181.923/0001-98Ativa	Presidente	28/04/2022	Ver empresa
IMPERIO NEFERTITH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40.015.209/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2022	Ver empresa
AMAZONIA TESOUROS E RESERVAS SA 10.140.012/0001-75Ativa	Presidente	23/04/2021	Ver empresa
AMAZON BANKING TRUST SA 14.739.660/0001-01Ativa	Presidente	08/12/2011	Ver empresa

Razão social

AMAZON COMMODITIES LTDA

55.098.986/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

AMAZON EXCHANGE LTDA

53.132.417/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Razão social

AMAZON BANKING EDUCATION LTDA

48.596.298/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Razão social

AMAZON TRUST SA

46.181.923/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2022

Razão social

IMPERIO NEFERTITH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

40.015.209/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2022

Razão social

AMAZONIA TESOUROS E RESERVAS SA

10.140.012/0001-75

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/04/2021

Razão social

AMAZON BANKING TRUST SA

14.739.660/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.