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Pessoa

ANA CLAUDIA NASSER DORCA TEIXEIRA

***.794.316-**

Empresas vinculadas

EVEREST COMERCIAL LTDA

02.161.937/0001-74

ESTACIONAMENTO NASSER LTDA

19.264.618/0001-97

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA NASSER DORCA TEIXEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA NASSER DORCA TEIXEIRA
CPF: ***.794.316-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EVEREST COMERCIAL LTDA 02.161.937/0001-74Ativa	Sócio	03/12/2014	Ver empresa
ESTACIONAMENTO NASSER LTDA 19.264.618/0001-97Ativa	Sócio	18/11/2013	Ver empresa
EVEREST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.978.359/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2012	Ver empresa
MANDALA-ASSESSORIA E EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS LTDA 06.093.782/0001-37Baixada	Sócio	04/02/2004	Ver empresa
MIG INVESTIMENTOS E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA 04.380.889/0001-30Baixada	Sócio	01/08/2002	Ver empresa
LHD PARTICIPACOES LTDA 01.415.697/0001-24Baixada	Sócio	12/06/1998	Ver empresa
ELIZABETH NASSER GALERIA DE ARTE LTDA 86.448.099/0001-04Baixada	Sócio	05/05/1994	Ver empresa

Razão social

EVEREST COMERCIAL LTDA

02.161.937/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2014

Razão social

ESTACIONAMENTO NASSER LTDA

19.264.618/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2013

Razão social

EVEREST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.978.359/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2012

Razão social

MANDALA-ASSESSORIA E EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS LTDA

06.093.782/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2004

Razão social

MIG INVESTIMENTOS E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA

04.380.889/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2002

Razão social

LHD PARTICIPACOES LTDA

01.415.697/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/1998

Razão social

ELIZABETH NASSER GALERIA DE ARTE LTDA

86.448.099/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.