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Pessoa

ANA CLAUDIA LEITE FERRARI

***.846.008-**

Empresas vinculadas

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.688.455/0001-69

ARENA PRAIA ESPORTES E EVENTOS LTDA

11.927.057/0001-57
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA LEITE FERRARI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CLAUDIA LEITE FERRARI
CPF
***.846.008-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.688.455/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

ARENA PRAIA ESPORTES E EVENTOS LTDA

11.927.057/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

FERRARI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

23.486.030/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

LOLLI & FERRARI IMOVEIS LTDA

67.402.701/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2003

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO POSSENSE LTDA

45.328.671/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.