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Pessoa

ANA CLAUDIA GOES DE MELO

***.905.661-**

Empresas vinculadas

MAPEJU ADMINISTRACAO E GESTAO DE IMOVEIS LTDA

10.355.273/0001-02

RESIDENCIAL MOEMA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

15.630.105/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA GOES DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CLAUDIA GOES DE MELO
CPF
***.905.661-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MAPEJU ADMINISTRACAO E GESTAO DE IMOVEIS LTDA

10.355.273/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2016

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MOEMA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

15.630.105/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2012

Ver empresa

Razão social

SORRIR CONFECCAO INFANTIL LTDA

04.230.867/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2009

Ver empresa

Razão social

CRESCER CONFECCAO INFANTIL LTDA

03.629.126/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.