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Pessoa

ANA CLAUDIA GARCIA CERQUEIRA

***.385.547-**

Empresas vinculadas

MINAS DOCES PRODUTOS E COMERCIO E COMPANHIA LTDA

51.542.724/0001-06

CUBO KIDS PARK - ENTRETENIMENTO E ARTE INFANTIL LTDA

42.696.193/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA GARCIA CERQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CLAUDIA GARCIA CERQUEIRA
CPF
***.385.547-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MINAS DOCES PRODUTOS E COMERCIO E COMPANHIA LTDA

51.542.724/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

CUBO KIDS PARK - ENTRETENIMENTO E ARTE INFANTIL LTDA

42.696.193/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

KIDS ZUM GARDENS - BRINQUEDOS E ENTRETENIMENTOS INFANTIS LTDA

36.666.537/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

MEDNEFRO ASSISTENCIA MEDICA EM NEFROLOGIA LTDA

06.240.227/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.