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Pessoa

ANA CLAUDIA DOMINGUEZ GOMEZ

***.682.157-**

Empresas vinculadas

TOWER ICARAI HOTEL LTDA

02.727.081/0001-51

ICARAI PRAIA HOTEL LTDA

27.890.847/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA DOMINGUEZ GOMEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA DOMINGUEZ GOMEZ
CPF: ***.682.157-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOWER ICARAI HOTEL LTDA 02.727.081/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2024	Ver empresa
ICARAI PRAIA HOTEL LTDA 27.890.847/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2022	Ver empresa
EXCELLENS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 09.304.314/0001-52Baixada	Sócio	28/04/2009	Ver empresa
AMDG SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. 07.022.399/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2004	Ver empresa

Razão social

TOWER ICARAI HOTEL LTDA

02.727.081/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

ICARAI PRAIA HOTEL LTDA

27.890.847/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

EXCELLENS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.304.314/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2009

Razão social

AMDG SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.

07.022.399/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.