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Pessoa

ANA CLAUDIA DE LA ROCQUE FERREIRA MOLINA

***.984.171-**

Empresas vinculadas

EXMERUM CONSULTORIA LTDA

41.864.842/0001-79

CONSTRUTORA LDN LTDA

24.916.280/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA DE LA ROCQUE FERREIRA MOLINA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA DE LA ROCQUE FERREIRA MOLINA
CPF: ***.984.171-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXMERUM CONSULTORIA LTDA 41.864.842/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	07/05/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA LDN LTDA 24.916.280/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2019	Ver empresa
PATRIURB - PATRIMONIO URBANO LTDA 23.960.914/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2016	Ver empresa
FISIOTERAPIA ANCHIETA LTDA 09.140.041/0001-58Baixada	Sócio	17/10/2007	Ver empresa
FISIOBRAS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA 04.093.494/0001-57Baixada	Sócio	08/01/2004	Ver empresa

Razão social

EXMERUM CONSULTORIA LTDA

41.864.842/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

CONSTRUTORA LDN LTDA

24.916.280/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2019

Razão social

PATRIURB - PATRIMONIO URBANO LTDA

23.960.914/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2016

Razão social

FISIOTERAPIA ANCHIETA LTDA

09.140.041/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2007

Razão social

FISIOBRAS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA

04.093.494/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.