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Pessoa

ANA CLAUDIA D ANDREA MALAGRINO GALVAO

***.654.918-**

Empresas vinculadas

EVENA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

23.491.065/0001-82

D ANDREA & MALAGRINO ASSOCIADOS EMPREEND E PARTIC LTDA

67.750.026/0001-28

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA D ANDREA MALAGRINO GALVAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA D ANDREA MALAGRINO GALVAO
CPF: ***.654.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EVENA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.491.065/0001-82Ativa	Sócio	15/10/2015	Ver empresa
D ANDREA & MALAGRINO ASSOCIADOS EMPREEND E PARTIC LTDA 67.750.026/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2002	Ver empresa
GEB ONE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA 00.141.708/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	02/12/1996	Ver empresa
TRANS-ASIAN TRADING SA 65.858.649/0001-93Baixada	Diretor	13/04/1992	Ver empresa
ARM DISTRIBUIDORA DE BORRACHA NATURAL LTDA 64.941.107/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	23/11/1990	Ver empresa

Razão social

EVENA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

23.491.065/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2015

Razão social

D ANDREA & MALAGRINO ASSOCIADOS EMPREEND E PARTIC LTDA

67.750.026/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2002

Razão social

GEB ONE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA

00.141.708/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/1996

Razão social

TRANS-ASIAN TRADING SA

65.858.649/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/1992

Razão social

ARM DISTRIBUIDORA DE BORRACHA NATURAL LTDA

64.941.107/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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