Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CLAUDIA COLOMBO

***.996.788-**

Empresas vinculadas

BRAX GRUPO S.A.

18.786.909/0001-82

ALLCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

18.811.407/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA COLOMBO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA COLOMBO
CPF: ***.996.788-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRAX GRUPO S.A. 18.786.909/0001-82Ativa	Diretor	22/01/2016	Ver empresa
ALLCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA 18.811.407/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2013	Ver empresa
SP MANAGER LTDA. 15.506.853/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2012	Ver empresa
FRANCO & COLOMBO ESTRUTURAS METALICAS LTDA 09.632.889/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2008	Ver empresa
MONTACO DO BRASIL LTDA 60.004.439/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2004	Ver empresa
DIAGONAL REPRESENTACAO ESTRUTURAS METALICAS LTDA 06.965.972/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2003	Ver empresa

Razão social

BRAX GRUPO S.A.

18.786.909/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2016

Razão social

ALLCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

18.811.407/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Razão social

SP MANAGER LTDA.

15.506.853/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2012

Razão social

FRANCO & COLOMBO ESTRUTURAS METALICAS LTDA

09.632.889/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2008

Razão social

MONTACO DO BRASIL LTDA

60.004.439/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2004

Razão social

DIAGONAL REPRESENTACAO ESTRUTURAS METALICAS LTDA

06.965.972/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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