Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CLAUDIA CELESTE RABELO

***.711.716-**

Empresas vinculadas

THEGOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.961.472/0001-25

RABELO COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

16.541.585/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA CELESTE RABELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA CELESTE RABELO
CPF: ***.711.716-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THEGOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 40.961.472/0001-25Ativa	Sócio	23/02/2021	Ver empresa
RABELO COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA 16.541.585/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2012	Ver empresa
ALC RABELO COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 10.392.911/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2008	Ver empresa
CELESTE RABELO COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 10.239.166/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2008	Ver empresa
NALOJINHA COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 07.836.522/0001-77Ativa	Sócio	09/02/2006	Ver empresa
RAJER COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA 06.950.888/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2004	Ver empresa

Razão social

THEGOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.961.472/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

RABELO COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

16.541.585/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2012

Razão social

ALC RABELO COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

10.392.911/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2008

Razão social

CELESTE RABELO COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

10.239.166/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2008

Razão social

NALOJINHA COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

07.836.522/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2006

Razão social

RAJER COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA

06.950.888/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.