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Pessoa

ANA CLAUDIA CASSEB FINATO ZULIANI

***.790.078-**

Empresas vinculadas

NOVA LOTERICA OLIMPIA LTDA

03.720.393/0001-04

LOTERICA GUAPIASORTE LTDA

04.002.633/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA CASSEB FINATO ZULIANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA CASSEB FINATO ZULIANI
CPF: ***.790.078-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA LOTERICA OLIMPIA LTDA 03.720.393/0001-04Ativa	Sócio	27/05/2025	Ver empresa
LOTERICA GUAPIASORTE LTDA 04.002.633/0001-90Ativa	Sócio	18/10/2024	Ver empresa
CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 14.565.053/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2022	Ver empresa
ANABELLA PARTICIPACOES LTDA 33.219.819/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2019	Ver empresa
GZ PARTICIPACOES LTDA 12.940.639/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2013	Ver empresa
REGINA APARECIDA CASSEB FINATO E OUTROS 08.327.515/0001-02Ativa	Qualificação 59	29/09/2006	Ver empresa

Razão social

NOVA LOTERICA OLIMPIA LTDA

03.720.393/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2025

Razão social

LOTERICA GUAPIASORTE LTDA

04.002.633/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

14.565.053/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

ANABELLA PARTICIPACOES LTDA

33.219.819/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2019

Razão social

GZ PARTICIPACOES LTDA

12.940.639/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2013

Razão social

REGINA APARECIDA CASSEB FINATO E OUTROS

08.327.515/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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