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Pessoa

ANA CLAUDIA BORGES DOS SANTOS SENA

***.275.840-**

Empresas vinculadas

MAPEH INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

30.816.357/0001-03

IPE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

04.195.677/0001-83

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA BORGES DOS SANTOS SENA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CLAUDIA BORGES DOS SANTOS SENA
CPF
***.275.840-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MAPEH INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

30.816.357/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2018

Ver empresa

Razão social

IPE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

04.195.677/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.