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Pessoa

ANA CLAUDIA BECHARA SUCAR

***.971.568-**

Empresas vinculadas

AKWALM PARTICIPACOES LTDA

42.983.602/0001-56

VILA NOVA SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.118.610/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA BECHARA SUCAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA BECHARA SUCAR
CPF: ***.971.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AKWALM PARTICIPACOES LTDA 42.983.602/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2021	Ver empresa
VILA NOVA SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.118.610/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	28/08/2009	Ver empresa
SUCAR INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.401.608/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2008	Ver empresa
IMOBILIARIA SUCAR LTDA 60.402.104/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2003	Ver empresa
EAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA 67.676.148/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	22/01/1999	Ver empresa
BOMANITE DO BRASIL PISOS ARQUITETONICOS LTDA 68.209.741/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	07/10/1993	Ver empresa

Razão social

AKWALM PARTICIPACOES LTDA

42.983.602/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2021

Razão social

VILA NOVA SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.118.610/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2009

Razão social

SUCAR INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.401.608/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2008

Razão social

IMOBILIARIA SUCAR LTDA

60.402.104/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2003

Razão social

EAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA

67.676.148/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/1999

Razão social

BOMANITE DO BRASIL PISOS ARQUITETONICOS LTDA

68.209.741/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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