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Pessoa

ANA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA LEONI

***.261.628-**

Empresas vinculadas

PLANEJAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

03.930.882/0001-82

BEM EDUCACAO LTDA

55.304.334/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA LEONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA LEONI
CPF: ***.261.628-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLANEJAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO 03.930.882/0001-82Ativa	Diretor	28/02/2025	Ver empresa
BEM EDUCACAO LTDA 55.304.334/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
MCL&ACSL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 26.124.215/0001-08Ativa	Sócio	08/09/2016	Ver empresa

Razão social

PLANEJAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

03.930.882/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2025

Razão social

BEM EDUCACAO LTDA

55.304.334/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

MCL&ACSL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

26.124.215/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.