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Pessoa

ANA CLAUDIA AKIE UTUMI

***.518.918-**

Empresas vinculadas

IBRAPP- INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL, SUCESSORIO, GOVERNANCA FAMILIAR E ESTUDOS TRIBUTARIOS DE INTERESSE DAS PESSOAS FISICAS

52.195.975/0001-16

UTUMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

29.205.449/0001-78

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLAUDIA AKIE UTUMI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLAUDIA AKIE UTUMI
CPF: ***.518.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBRAPP- INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL, SUCESSORIO, GOVERNANCA FAMILIAR E ESTUDOS TRIBUTARIOS DE INTERESSE DAS PESSOAS FISICAS 52.195.975/0001-16Ativa	Diretor	29/12/2022	Ver empresa
UTUMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 29.205.449/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO 34.167.239/0001-72Ativa	Diretor	22/03/2010	Ver empresa
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTARIOS 09.076.827/0001-53Inapta	Diretor	16/08/2007	Ver empresa
ALETSIRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.594.970/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	24/06/1998	Ver empresa

Razão social

IBRAPP- INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL, SUCESSORIO, GOVERNANCA FAMILIAR E ESTUDOS TRIBUTARIOS DE INTERESSE DAS PESSOAS FISICAS

52.195.975/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2022

Razão social

UTUMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

29.205.449/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2017

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2010

Razão social

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTARIOS

09.076.827/0001-53

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2007

Razão social

ALETSIRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.594.970/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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