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Pessoa

ANA CLARA PAIVA SIMOES DE OLIVEIRA

***.838.608-**

Empresas vinculadas

SP BRANCH VERLAP TRADING LTDA

05.196.079/0001-91

SITC - SURCOLOR INTERNATIONAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.317.771/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLARA PAIVA SIMOES DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLARA PAIVA SIMOES DE OLIVEIRA
CPF: ***.838.608-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SP BRANCH VERLAP TRADING LTDA 05.196.079/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	15/10/2007	Ver empresa
SITC - SURCOLOR INTERNATIONAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.317.771/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	08/06/2004	Ver empresa
SURCOLOR DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS PIGMENTOS E RESINAS LTDA. 04.783.201/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2001	Ver empresa
VERLAP TRADING LTDA 03.748.329/0001-23Inapta	Sócio	24/07/2001	Ver empresa
T.R.M. DO BRASIL COMERCIAL LTDA 02.849.213/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	29/10/1998	Ver empresa

Razão social

SP BRANCH VERLAP TRADING LTDA

05.196.079/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2007

Razão social

SITC - SURCOLOR INTERNATIONAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.317.771/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2004

Razão social

SURCOLOR DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS PIGMENTOS E RESINAS LTDA.

04.783.201/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2001

Razão social

VERLAP TRADING LTDA

03.748.329/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2001

Razão social

T.R.M. DO BRASIL COMERCIAL LTDA

02.849.213/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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