Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CLARA P DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE RAMALHO M DE MELO

***.521.134-**

Empresas vinculadas

TRAC - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

53.571.343/0001-72

ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

07.238.132/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLARA P DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE RAMALHO M DE MELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLARA P DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE RAMALHO M DE MELO
CPF: ***.521.134-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRAC - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 53.571.343/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2024	Ver empresa
ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 07.238.132/0001-03Ativa	Sócio	01/11/2022	Ver empresa
NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.662.033/0001-09Ativa	Sócio	26/08/2022	Ver empresa
ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 11.723.822/0001-17Ativa	Sócio	29/03/2017	Ver empresa
AGROPECUARIA FAZENDA BOA UNIAO LTDA 12.555.645/0001-70Inapta	Sócio	29/09/1988	Ver empresa
HOTEL FAZENDA PRAIA DA GAVOA LTDA 11.572.047/0001-46Baixada	Sócio	20/08/1984	Ver empresa

Razão social

TRAC - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

53.571.343/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2024

Razão social

ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

07.238.132/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2022

Razão social

NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

08.662.033/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2022

Razão social

ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

11.723.822/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2017

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA BOA UNIAO LTDA

12.555.645/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/1988

Razão social

HOTEL FAZENDA PRAIA DA GAVOA LTDA

11.572.047/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.