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Pessoa

ANA CLARA MARQUES DE BARROS SANTOS

***.927.911-**

Empresas vinculadas

RIPIO PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

57.343.942/0001-90

LEVANTE BRASIL LTDA

55.045.663/0001-14

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CLARA MARQUES DE BARROS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CLARA MARQUES DE BARROS SANTOS
CPF: ***.927.911-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIPIO PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 57.343.942/0001-90Ativa	Administrador	18/09/2024	Ver empresa
LEVANTE BRASIL LTDA 55.045.663/0001-14Ativa	Administrador	13/08/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE GAMING - AIGAMING 47.721.357/0001-22Ativa	Diretor	08/07/2024	Ver empresa
ANANAS SERVICOS LTDA 54.230.841/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2024	Ver empresa
DESSIMONI E BLANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.530.110/0001-19Ativa	Tesoureiro	12/03/2019	Ver empresa

Razão social

RIPIO PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

57.343.942/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2024

Razão social

LEVANTE BRASIL LTDA

55.045.663/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE GAMING - AIGAMING

47.721.357/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/2024

Razão social

ANANAS SERVICOS LTDA

54.230.841/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

DESSIMONI E BLANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

10.530.110/0001-19

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

12/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.