Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CECILIA DA COSTA CARVALHO MELO

***.828.357-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO APONTAR

34.050.815/0001-05

BANCO DA PROVIDENCIA

33.645.086/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CECILIA DA COSTA CARVALHO MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CECILIA DA COSTA CARVALHO MELO
CPF: ***.828.357-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO APONTAR 34.050.815/0001-05Ativa	Presidente	18/04/2022	Ver empresa
BANCO DA PROVIDENCIA 33.645.086/0001-69Ativa	Diretor	28/06/2018	Ver empresa
FM5 CONSULTORIA LTDA 29.816.422/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2018	Ver empresa
INSTITUTO LECCA 06.140.960/0001-33Baixada	Diretor	20/09/2007	Ver empresa
CARPE DIEM SERVICOS DE COBRANCAS E DIGITACAO LTDA 07.493.423/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2005	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO APONTAR

34.050.815/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/04/2022

Razão social

BANCO DA PROVIDENCIA

33.645.086/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2018

Razão social

FM5 CONSULTORIA LTDA

29.816.422/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2018

Razão social

INSTITUTO LECCA

06.140.960/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2007

Razão social

CARPE DIEM SERVICOS DE COBRANCAS E DIGITACAO LTDA

07.493.423/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.