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Pessoa

ANA CATARINA COELHO VERGARA BALLESTEROS RENNO

***.722.466-**

Empresas vinculadas

CS REFEICOES LTDA

22.899.409/0001-24

RENNO & COMPANHIA

20.655.941/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CATARINA COELHO VERGARA BALLESTEROS RENNO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CATARINA COELHO VERGARA BALLESTEROS RENNO
CPF: ***.722.466-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CS REFEICOES LTDA 22.899.409/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	01/02/2017	Ver empresa
RENNO & COMPANHIA 20.655.941/0001-70Inapta	Sócio	11/06/2014	Ver empresa
LOCARBEC LOCACAO, ARRENDAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA 02.912.260/0001-69Baixada	Sócio	27/10/2011	Ver empresa
UBEN SPORTS SERVICO E COMERCIO LTDA 41.870.585/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	31/03/2011	Ver empresa
TWINS CONFECCOES LTDA 10.273.763/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2008	Ver empresa
BALLESTEROS PEREZ EMPREENDIMENTOS LTDA 07.711.455/0001-64Inapta	Sócio	01/09/2005	Ver empresa
VERGARA E BALLESTEROS IMOVEIS LTDA 07.278.137/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2005	Ver empresa

Razão social

CS REFEICOES LTDA

22.899.409/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2017

Razão social

RENNO & COMPANHIA

20.655.941/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2014

Razão social

LOCARBEC LOCACAO, ARRENDAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA

02.912.260/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2011

Razão social

UBEN SPORTS SERVICO E COMERCIO LTDA

41.870.585/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2011

Razão social

TWINS CONFECCOES LTDA

10.273.763/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2008

Razão social

BALLESTEROS PEREZ EMPREENDIMENTOS LTDA

07.711.455/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2005

Razão social

VERGARA E BALLESTEROS IMOVEIS LTDA

07.278.137/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.