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Pessoa

ANA CAROLINA ZANFORLIN DALLA BERNARDINA

***.081.397-**

Empresas vinculadas

GUSTAVO SOUZA SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA

29.401.830/0001-02

DBZ PARTICIPACOES SA

08.721.050/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA ZANFORLIN DALLA BERNARDINA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA ZANFORLIN DALLA BERNARDINA
CPF: ***.081.397-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUSTAVO SOUZA SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA 29.401.830/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2018	Ver empresa
DBZ PARTICIPACOES SA 08.721.050/0001-70Ativa	Diretor	24/05/2013	Ver empresa
DALLA INVESTIMENTOS LTDA 28.476.620/0001-10Baixada	Sócio	21/06/2012	Ver empresa
ZANFOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA 11.016.015/0001-64Baixada	Sócio	28/12/2011	Ver empresa
LCJ COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. 14.248.986/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2011	Ver empresa
ANGESA METALURGICA LTDA 14.411.420/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2011	Ver empresa
JEQUITIBA RESIDENCIA ASSISTIDA LTDA 12.991.989/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2010	Ver empresa

Razão social

GUSTAVO SOUZA SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA

29.401.830/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Razão social

DBZ PARTICIPACOES SA

08.721.050/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2013

Razão social

DALLA INVESTIMENTOS LTDA

28.476.620/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2012

Razão social

ZANFOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

11.016.015/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2011

Razão social

LCJ COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.

14.248.986/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2011

Razão social

ANGESA METALURGICA LTDA

14.411.420/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2011

Razão social

JEQUITIBA RESIDENCIA ASSISTIDA LTDA

12.991.989/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.