Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA VILLAREJO MALAGUTI

***.200.667-**

Empresas vinculadas

BAG PAR LTDA

49.740.391/0001-70

HORIZON HOLDING LTDA

49.740.586/0001-10

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA VILLAREJO MALAGUTI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA VILLAREJO MALAGUTI
CPF: ***.200.667-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAG PAR LTDA 49.740.391/0001-70Ativa	Administrador	28/02/2023	Ver empresa
HORIZON HOLDING LTDA 49.740.586/0001-10Ativa	Administrador	28/02/2023	Ver empresa
VILLAGGIO PARTICIPACOES S.A 49.558.028/0001-38Ativa	Diretor	10/02/2023	Ver empresa
TOPPI GESTAO E ADMINISTRACAO DE FRANQUIAS LTDA 41.767.142/0001-66Ativa	Administrador	30/04/2021	Ver empresa
BAG LOG SOLUCOES DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 41.750.987/0001-49Ativa	Administrador	29/04/2021	Ver empresa
VERISSIMO PARTICIPACOES LTDA 10.481.813/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2017	Ver empresa
SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA. 33.050.246/0001-27Ativa	Administrador	24/04/2017	Ver empresa
MMM PARTICIPACOES LTDA 23.888.570/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2015	Ver empresa
BAG-ONLINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA 08.956.394/0001-68Ativa	Administrador	03/07/2014	Ver empresa
A ORIGINAL ARTEFATOS DE COURO LTDA 33.035.098/0001-71Ativa	Administrador	13/10/2010	Ver empresa
HELINEWS SERVICOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA 09.321.147/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2010	Ver empresa
EMM PARTICIPACOES LTDA 03.501.957/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/11/1999	Ver empresa

Razão social

BAG PAR LTDA

49.740.391/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

HORIZON HOLDING LTDA

49.740.586/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

VILLAGGIO PARTICIPACOES S.A

49.558.028/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/2023

Ver empresa

Razão social

TOPPI GESTAO E ADMINISTRACAO DE FRANQUIAS LTDA

41.767.142/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Razão social

BAG LOG SOLUCOES DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

41.750.987/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2021

Ver empresa

Razão social

VERISSIMO PARTICIPACOES LTDA

10.481.813/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA.

33.050.246/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2017

Ver empresa

Razão social

MMM PARTICIPACOES LTDA

23.888.570/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Ver empresa

Razão social

BAG-ONLINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA

08.956.394/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2014

Ver empresa

Razão social

A ORIGINAL ARTEFATOS DE COURO LTDA

33.035.098/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2010

Ver empresa

Razão social

HELINEWS SERVICOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA

09.321.147/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2010

Ver empresa

Razão social

EMM PARTICIPACOES LTDA

03.501.957/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.