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Pessoa

ANA CAROLINA TOZZO DE MARCO

***.460.079-**

Empresas vinculadas

DAMA PARTICIPACOES LTDA

51.487.654/0001-22

ANNA STORE MODA E PRESENTES LTDA

21.767.456/0001-51
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA TOZZO DE MARCO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA TOZZO DE MARCO
CPF
***.460.079-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DAMA PARTICIPACOES LTDA

51.487.654/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

ANNA STORE MODA E PRESENTES LTDA

21.767.456/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2015

Ver empresa

Razão social

CRISTALINA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

11.791.333/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2010

Ver empresa

Razão social

CRISTALINA PARTICIPACOES LTDA

11.154.595/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.