Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA TOLEDO DIAS REIS

***.462.338-**

Empresas vinculadas

HOLDING FAMILIA TOLEDO DIAS LTDA

60.057.102/0001-75

CENTRO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA LTDA

41.734.947/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA TOLEDO DIAS REIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA TOLEDO DIAS REIS
CPF: ***.462.338-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING FAMILIA TOLEDO DIAS LTDA 60.057.102/0001-75Ativa	Sócio	24/03/2025	Ver empresa
CENTRO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA LTDA 41.734.947/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2025	Ver empresa
AUGEN PATRIMONIAL LTDA 48.790.213/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2022	Ver empresa
AUGEN PARTICIPACOES LTDA 47.454.387/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DIAS REIS 13.765.799/0001-59Ativa	Presidente	24/05/2011	Ver empresa
INSTITUTO DE PREVENCAO E REABILITACAO EM OFTALMOLOGIA LTDA 07.246.295/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2005	Ver empresa

Razão social

HOLDING FAMILIA TOLEDO DIAS LTDA

60.057.102/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

CENTRO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA LTDA

41.734.947/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

AUGEN PATRIMONIAL LTDA

48.790.213/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2022

Razão social

AUGEN PARTICIPACOES LTDA

47.454.387/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2022

Razão social

ASSOCIACAO DIAS REIS

13.765.799/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/05/2011

Razão social

INSTITUTO DE PREVENCAO E REABILITACAO EM OFTALMOLOGIA LTDA

07.246.295/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.