Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA THORMANN TONETTO

***.510.179-**

Empresas vinculadas

L.A.T. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

57.994.151/0001-20

AGRO FLORESTAL MALTON LTDA

07.922.371/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA THORMANN TONETTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA THORMANN TONETTO
CPF: ***.510.179-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L.A.T. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 57.994.151/0001-20Ativa	Sócio	22/12/2024	Ver empresa
AGRO FLORESTAL MALTON LTDA 07.922.371/0001-70Ativa	Sócio	22/07/2024	Ver empresa
AGRO FLORESTAL RIOGRANDENSE LTDA 90.823.105/0001-33Ativa	Sócio	17/05/2023	Ver empresa
MADEPAR FLORESTAL LTDA 89.408.710/0001-69Ativa	Sócio	15/07/2020	Ver empresa
MADEIRAS POTINGA LTDA 21.947.326/0001-09Ativa	Sócio	16/12/2015	Ver empresa
MADEPARPINUS MADEIRAS LTDA 02.331.377/0001-59Ativa	Sócio	24/09/2015	Ver empresa
SACI SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO COM E IND LTDA 88.317.052/0001-37Baixada	Sócio	20/07/2015	Ver empresa

Razão social

L.A.T. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

57.994.151/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2024

Razão social

AGRO FLORESTAL MALTON LTDA

07.922.371/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

AGRO FLORESTAL RIOGRANDENSE LTDA

90.823.105/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

MADEPAR FLORESTAL LTDA

89.408.710/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

MADEIRAS POTINGA LTDA

21.947.326/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2015

Razão social

MADEPARPINUS MADEIRAS LTDA

02.331.377/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2015

Razão social

SACI SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO COM E IND LTDA

88.317.052/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.