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Pessoa

ANA CAROLINA SUCENA DE CERQUEIRA

***.266.938-**

Empresas vinculadas

AGAFAC ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

39.256.085/0001-09

MADEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

31.446.080/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA SUCENA DE CERQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA SUCENA DE CERQUEIRA
CPF: ***.266.938-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGAFAC ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 39.256.085/0001-09Ativa	Sócio	25/09/2024	Ver empresa
MADEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. 31.446.080/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2020	Ver empresa
MATUSCHKA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. 24.579.572/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	29/04/2019	Ver empresa
AGAFAC PATRIMONIAL LTDA. 11.201.121/0001-18Ativa	Sócio	30/09/2013	Ver empresa
MAV ESTACIONAMENTOS LTDA 64.919.772/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2007	Ver empresa
MVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 07.878.808/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2006	Ver empresa

Razão social

AGAFAC ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

39.256.085/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

MADEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

31.446.080/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Razão social

MATUSCHKA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA.

24.579.572/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2019

Razão social

AGAFAC PATRIMONIAL LTDA.

11.201.121/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2013

Razão social

MAV ESTACIONAMENTOS LTDA

64.919.772/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2007

Razão social

MVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

07.878.808/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.