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Pessoa

ANA CAROLINA SANTIAGO MARTINS DE CARVALHO

***.511.316-**

Empresas vinculadas

MDC CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.848.822/0001-01

SAMARTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

21.317.426/0001-43

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA CAROLINA SANTIAGO MARTINS DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA SANTIAGO MARTINS DE CARVALHO
CPF: ***.511.316-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDC CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.848.822/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2019	Ver empresa
SAMARTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 21.317.426/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2018	Ver empresa
MARTINS DE CARVALHO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA 09.280.995/0001-66Baixada	Sócio	19/10/2007	Ver empresa

Razão social

MDC CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.848.822/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2019

Razão social

SAMARTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

21.317.426/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2018

Razão social

MARTINS DE CARVALHO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA

09.280.995/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.