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Pessoa

ANA CAROLINA ROMEIRO OLIVEIRA

***.205.447-**

Empresas vinculadas

JOTABE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

53.476.126/0001-01

UNNA B&C COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS E SERVICOS LTDA.

28.432.536/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA ROMEIRO OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA ROMEIRO OLIVEIRA
CPF
***.205.447-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JOTABE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

53.476.126/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

UNNA B&C COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS E SERVICOS LTDA.

28.432.536/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2017

Ver empresa

Razão social

OLIVE PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA

19.248.219/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

TREX CONSULTORIA EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS LTDA

17.490.090/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.