Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA PEREIRA SANTANA

***.984.105-**

Empresas vinculadas

DEMA GESTAO IMOBILIARIA E PATRIMONIAL LTDA

58.999.671/0001-98

ANA CAROLINA PEREIRA SANTANA BIJUTERIAS LTDA

54.957.217/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA PEREIRA SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA PEREIRA SANTANA
CPF: ***.984.105-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEMA GESTAO IMOBILIARIA E PATRIMONIAL LTDA 58.999.671/0001-98Ativa	Sócio	21/01/2025	Ver empresa
ANA CAROLINA PEREIRA SANTANA BIJUTERIAS LTDA 54.957.217/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2024	Ver empresa
PEREIRA SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA 48.760.388/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2022	Ver empresa
ANA CAROLINA PEREIRA SANTANA LTDA 47.812.446/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa
ANA CAROLINA SANTANA CAVALCANTI LTDA 28.893.610/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2017	Ver empresa
PEREIRA SANTANA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 16.949.223/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2012	Ver empresa

Razão social

DEMA GESTAO IMOBILIARIA E PATRIMONIAL LTDA

58.999.671/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2025

Razão social

ANA CAROLINA PEREIRA SANTANA BIJUTERIAS LTDA

54.957.217/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

PEREIRA SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA

48.760.388/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Razão social

ANA CAROLINA PEREIRA SANTANA LTDA

47.812.446/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

ANA CAROLINA SANTANA CAVALCANTI LTDA

28.893.610/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Razão social

PEREIRA SANTANA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

16.949.223/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.