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Pessoa

ANA CAROLINA PAES DE CARVALHO RUIZ

***.489.948-**

Empresas vinculadas

ESPACIAL PEROLA MOTEL LTDA

05.662.783/0001-92

CARVALHO RUIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

39.611.188/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA PAES DE CARVALHO RUIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA PAES DE CARVALHO RUIZ
CPF: ***.489.948-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACIAL PEROLA MOTEL LTDA 05.662.783/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2021	Ver empresa
CARVALHO RUIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 39.611.188/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2020	Ver empresa
OAK VB CASA DE SUCOS LTDA 31.889.396/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2018	Ver empresa
FETICHE RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 04.470.207/0001-80Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	22/05/2001	Ver empresa

Razão social

ESPACIAL PEROLA MOTEL LTDA

05.662.783/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2021

Razão social

CARVALHO RUIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

39.611.188/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2020

Razão social

OAK VB CASA DE SUCOS LTDA

31.889.396/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

FETICHE RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

04.470.207/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

22/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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