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Pessoa

ANA CAROLINA PACHECO DA MOTA

***.606.487-**

Empresas vinculadas

GUEX CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

53.063.062/0001-09

GUELT SERVICOS FINANCEIROS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

05.533.869/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA CAROLINA PACHECO DA MOTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA PACHECO DA MOTA
CPF: ***.606.487-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUEX CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 53.063.062/0001-09Ativa	Sócio	26/08/2024	Ver empresa
GUELT SERVICOS FINANCEIROS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 05.533.869/0001-15Ativa	Sócio	11/07/2024	Ver empresa
FLUSIANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.652.710/0001-52Ativa	Sócio	03/05/2017	Ver empresa

Razão social

GUEX CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

53.063.062/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

GUELT SERVICOS FINANCEIROS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

05.533.869/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

FLUSIANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.652.710/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.