Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA MORELI DOLFINI

***.946.788-**

Empresas vinculadas

BANCI & DOLFINI MARECHAL PIMENTEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.925.650/0001-89

BANCI & DOLFINI DR. MARIO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.812.374/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA MORELI DOLFINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA MORELI DOLFINI
CPF: ***.946.788-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCI & DOLFINI MARECHAL PIMENTEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 51.925.650/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2023	Ver empresa
BANCI & DOLFINI DR. MARIO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 51.812.374/0001-42Ativa	Administrador	15/08/2023	Ver empresa
BANCI & DOLFINI CORBELIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 35.855.400/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2022	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA BANCI & DOLFINI LTDA 12.532.437/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2021	Ver empresa
BANCI & DOLFINI TECLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 34.864.253/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2021	Ver empresa
MORELI DOLFINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 15.713.301/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2011	Ver empresa

Razão social

BANCI & DOLFINI MARECHAL PIMENTEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.925.650/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Razão social

BANCI & DOLFINI DR. MARIO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.812.374/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2023

Razão social

BANCI & DOLFINI CORBELIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.855.400/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BANCI & DOLFINI LTDA

12.532.437/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

BANCI & DOLFINI TECLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.864.253/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

MORELI DOLFINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.713.301/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.