Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA MORAIS SILVA MONTEIRO

***.813.096-**

Empresas vinculadas

TRIUNFO NEGOCIOS LTDA

47.042.755/0001-12

PALAZZO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

49.942.387/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA MORAIS SILVA MONTEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA MORAIS SILVA MONTEIRO
CPF: ***.813.096-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIUNFO NEGOCIOS LTDA 47.042.755/0001-12Ativa	Sócio	04/08/2023	Ver empresa
PALAZZO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 49.942.387/0001-94Baixada	Sócio	15/03/2023	Ver empresa
TRIUNFO PROMOCAO DE VENDAS LTDA 26.128.888/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2020	Ver empresa
DELTA PROMOCAO DE VENDAS LTDA 22.450.014/0001-40Ativa	Sócio	14/05/2015	Ver empresa
ALPHA X - REPRESENTACAO E CREDITOS LTDA 16.571.623/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	25/07/2012	Ver empresa
BAR E RESTAURANTE PIMENTA E FOGO LTDA 11.160.672/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2009	Ver empresa

Razão social

TRIUNFO NEGOCIOS LTDA

47.042.755/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

PALAZZO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

49.942.387/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

TRIUNFO PROMOCAO DE VENDAS LTDA

26.128.888/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

DELTA PROMOCAO DE VENDAS LTDA

22.450.014/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2015

Razão social

ALPHA X - REPRESENTACAO E CREDITOS LTDA

16.571.623/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

BAR E RESTAURANTE PIMENTA E FOGO LTDA

11.160.672/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.