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Pessoa

ANA CAROLINA MONTEIRO RAMOS ZENI

***.531.879-**

Empresas vinculadas

GERMANO ZENI VEICULOS LTDA

03.943.249/0001-29

ANA R ZENI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.056.918/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA MONTEIRO RAMOS ZENI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA MONTEIRO RAMOS ZENI
CPF: ***.531.879-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GERMANO ZENI VEICULOS LTDA 03.943.249/0001-29Ativa	Sócio	21/09/2023	Ver empresa
ANA R ZENI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.056.918/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2020	Ver empresa
GERMANO ZENI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.273.835/0001-31Ativa	Sócio	29/12/2018	Ver empresa
ZENI MULTI MARCAS LTDA 27.923.720/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2018	Ver empresa
CLINICA MEDICA ANA CAROLINA ZENI MARQUES S S LTDA 24.700.766/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2016	Ver empresa
CLINICA ANA ZENI LTDA 11.137.984/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2009	Ver empresa
SHIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA. 05.657.149/0001-61Baixada	Sócio	22/05/2003	Ver empresa

Razão social

GERMANO ZENI VEICULOS LTDA

03.943.249/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

ANA R ZENI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.056.918/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

GERMANO ZENI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.273.835/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2018

Razão social

ZENI MULTI MARCAS LTDA

27.923.720/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Razão social

CLINICA MEDICA ANA CAROLINA ZENI MARQUES S S LTDA

24.700.766/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2016

Razão social

CLINICA ANA ZENI LTDA

11.137.984/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2009

Razão social

SHIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA.

05.657.149/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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