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Pessoa

ANA CAROLINA MONTEIRO MONTENEGRO

***.396.527-**

Empresas vinculadas

MORAIS & MONTENEGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

18.942.403/0001-15

OLHO DE BOI PARTICIPACOES S.A.

08.767.185/0001-76
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA MONTEIRO MONTENEGRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA MONTEIRO MONTENEGRO
CPF
***.396.527-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MORAIS & MONTENEGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

18.942.403/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

OLHO DE BOI PARTICIPACOES S.A.

08.767.185/0001-76

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2006

Ver empresa

Razão social

CMM & SG COMERCIO LTDA

04.554.502/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2004

Ver empresa

Razão social

OLHO DE BOI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

05.844.570/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.