Pessoa
ANA CAROLINA MONTEIRO MALAFAIA CARVALHO
Empresas vinculadas
ANA CAROLINA MONTEIRO MALAFAIA CARVALHO 11597966703
R. C. MODELO DROGARIA LTDA
Pessoa investigada
ANA CAROLINA MONTEIRO MALAFAIA CARVALHO
Informações básicas
- Nome
- ANA CAROLINA MONTEIRO MALAFAIA CARVALHO
- CPF
- ***.979.667-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ANA CAROLINA MONTEIRO MALAFAIA CARVALHO 11597966703 48.522.867/0001-33Ativa | Sócio sem Capital | 05/11/2022 | Ver empresa |
R. C. MODELO DROGARIA LTDA 04.496.102/0001-09Baixada | Sócio | 04/05/2005 | Ver empresa |
Razão social
ANA CAROLINA MONTEIRO MALAFAIA CARVALHO 11597966703
48.522.867/0001-33
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/11/2022
Razão social
R. C. MODELO DROGARIA LTDA
04.496.102/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/05/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.