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Pessoa

ANA CAROLINA MENDONCA MALTA NADER

***.075.478-**

Empresas vinculadas

ABDO E NADER ARQUITETURA LTDA

52.437.150/0001-60

LUCAP EMPREENDIMENTOS LTDA

10.143.712/0001-13
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA CAROLINA MENDONCA MALTA NADER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA MENDONCA MALTA NADER
CPF
***.075.478-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ABDO E NADER ARQUITETURA LTDA

52.437.150/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

LUCAP EMPREENDIMENTOS LTDA

10.143.712/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2008

Ver empresa

Razão social

LAC COMERCIAL E SERVICOS LTDA

05.313.883/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.