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Pessoa

ANA CAROLINA MENDONCA ARBEX

***.969.706-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DA SERRA LTDA

58.615.007/0001-06

A4X SA

56.440.794/0001-69
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA MENDONCA ARBEX

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA MENDONCA ARBEX
CPF
***.969.706-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DA SERRA LTDA

58.615.007/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2025

Ver empresa

Razão social

A4X SA

56.440.794/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

ABX-SUL PARTICIPACOES LTDA

15.271.952/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

ARX4 SA

52.187.146/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

SHOPPING CIDADE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

46.776.816/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

ABX IND PARTICIPACOES LTDA

37.869.839/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

ABX-NS PARTICIPACOES LTDA

37.869.902/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

ABX CS PARTICIPACOES LTDA

37.927.655/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

ABX RETAIL COMERCIO LTDA

25.037.047/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Razão social

ABX GESTAO LTDA

18.927.248/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2013

Ver empresa

Razão social

ABXPAR PARTICIPACOES LTDA

06.019.116/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2013

Ver empresa

Razão social

ANA CAROLINA MENDONCA ARBEX CPF 013.969.706-30

16.778.475/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2012

Ver empresa

Razão social

ABX SERVICOS LTDA

86.942.521/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2001

Ver empresa

Razão social

CHIP CHOC COMERCIO LTDA

03.404.002/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.