Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA MARQUES MALUF

***.083.601-**

Empresas vinculadas

FRANCE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO DE CARGAS LTDA

60.529.742/0001-30

RIVAGE LOGISTICA E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA

55.359.605/0001-65

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA MARQUES MALUF

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA MARQUES MALUF
CPF: ***.083.601-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FRANCE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO DE CARGAS LTDA 60.529.742/0001-30Ativa	Sócio	24/04/2025	Ver empresa
RIVAGE LOGISTICA E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA 55.359.605/0001-65Ativa	Sócio	03/06/2024	Ver empresa
STARBUBBLE LTDA 52.621.452/0001-94Ativa	Sócio	23/10/2023	Ver empresa
MULTITRAVEL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA 47.221.158/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2022	Ver empresa
FRANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 46.220.127/0001-17Ativa	Sócio	02/05/2022	Ver empresa
MULTICARGA LOGISTICA E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA 34.431.212/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2019	Ver empresa
FRANCE LOGISTICA E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA 32.797.590/0001-11Ativa	Sócio	18/02/2019	Ver empresa
FRANCE SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA 26.462.233/0001-08Ativa	Sócio	01/11/2016	Ver empresa
Loja do Frances Distribuidora Importadora e Exportadora de Pecas e Acessorios Automotores Eireli 24.922.899/0001-68Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/06/2016	Ver empresa
ARAGUAVEL COMERCIO LTDA 12.998.587/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2010	Ver empresa

Razão social

FRANCE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO DE CARGAS LTDA

60.529.742/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2025

Ver empresa

Razão social

RIVAGE LOGISTICA E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA

55.359.605/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

STARBUBBLE LTDA

52.621.452/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

MULTITRAVEL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA

47.221.158/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

FRANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

46.220.127/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2022

Ver empresa

Razão social

MULTICARGA LOGISTICA E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA

34.431.212/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2019

Ver empresa

Razão social

FRANCE LOGISTICA E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA

32.797.590/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

FRANCE SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA

26.462.233/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Razão social

Loja do Frances Distribuidora Importadora e Exportadora de Pecas e Acessorios Automotores Eireli

24.922.899/0001-68

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/06/2016

Ver empresa

Razão social

ARAGUAVEL COMERCIO LTDA

12.998.587/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.