Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA MAMEDE BERNARDES MINERVINO

***.020.121-**

Empresas vinculadas

TB3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

24.909.951/0001-46

DWM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.015.897/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA MAMEDE BERNARDES MINERVINO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA MAMEDE BERNARDES MINERVINO
CPF: ***.020.121-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TB3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 24.909.951/0001-46Ativa	Sócio	20/10/2016	Ver empresa
DWM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 15.015.897/0001-02Ativa	Sócio	17/08/2012	Ver empresa
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO CENTRAL LTDA 00.461.061/0001-56Baixada	Sócio	25/11/1999	Ver empresa
TRANSPORTADORA SOBERANA LTDA 26.460.642/0001-67Baixada	Sócio	25/11/1999	Ver empresa
TRANSPORTADORA IMPERIO LTDA 26.878.140/0001-50Baixada	Sócio	19/05/1999	Ver empresa
TRANSPORTADORA JARDIM LTDA 26.460.550/0001-87Baixada	Sócio	27/04/1999	Ver empresa
PINGUIM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 00.511.139/0001-08Ativa	Sócio	28/12/1998	Ver empresa

Razão social

TB3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

24.909.951/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2016

Razão social

DWM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.015.897/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2012

Razão social

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO CENTRAL LTDA

00.461.061/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/1999

Razão social

TRANSPORTADORA SOBERANA LTDA

26.460.642/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/1999

Razão social

TRANSPORTADORA IMPERIO LTDA

26.878.140/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/1999

Razão social

TRANSPORTADORA JARDIM LTDA

26.460.550/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/1999

Razão social

PINGUIM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

00.511.139/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.