Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA MACEDO RUIZ

***.370.571-**

Empresas vinculadas

SOLO ATACADO LTDA

51.530.034/0001-29

GRUPPO SD LTDA

50.865.991/0001-43

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA MACEDO RUIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA MACEDO RUIZ
CPF: ***.370.571-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLO ATACADO LTDA 51.530.034/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
GRUPPO SD LTDA 50.865.991/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2023	Ver empresa
MULTIMARCAS LTDA 47.053.150/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2022	Ver empresa
3X ATACADISTA LTDA 47.053.322/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2022	Ver empresa
VALOR SERVICE LTDA 20.098.400/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2014	Ver empresa

Razão social

SOLO ATACADO LTDA

51.530.034/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

GRUPPO SD LTDA

50.865.991/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

MULTIMARCAS LTDA

47.053.150/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

3X ATACADISTA LTDA

47.053.322/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

VALOR SERVICE LTDA

20.098.400/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.