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Pessoa

ANA CAROLINA KHOURI

***.752.899-**

Empresas vinculadas

ALVEAR SPE 2 LTDA

19.368.413/0001-51

CD 015 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.877.815/0001-08
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA KHOURI

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA KHOURI
CPF
***.752.899-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

ALVEAR SPE 2 LTDA

19.368.413/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

CD 015 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.877.815/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

CD 014 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.200.202/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

CD 012 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.705.475/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

CD 013 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.179.930/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2024

Ver empresa

Razão social

CD 010 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.704.030/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

ACK & CIA LTDA

49.015.417/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROJETO OVO

44.429.433/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/11/2021

Ver empresa

Razão social

CD 07 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.715.906/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

CD 05 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.566.822/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

CD 06 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.572.791/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

CI 007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.603.664/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

CD 03 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.501.249/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

CD 04 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.501.730/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

CD 02 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.489.609/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

BAJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM SOCIEDADES EMPRESARIAIS LTDA

01.441.675/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

CI 005 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.126.935/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

CD 01 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.130.543/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

PARATI PARTICIPACOES SS LTDA

05.469.728/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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