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Pessoa

ANA CAROLINA GAMBARDELLA HAKIM

***.807.698-**

Empresas vinculadas

L & CH CONSULTORIA LTDA

54.763.282/0001-08

CH ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA

54.211.114/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA GAMBARDELLA HAKIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA GAMBARDELLA HAKIM
CPF: ***.807.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L & CH CONSULTORIA LTDA 54.763.282/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2024	Ver empresa
CH ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA 54.211.114/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
AURUM CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA. 34.764.218/0001-34Ativa	Sócio	08/01/2020	Ver empresa
LOREM CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA 19.401.316/0001-13Ativa	Sócio	29/12/2014	Ver empresa
MIB SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS PARA DESINFECCOES LTDA 07.698.870/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2014	Ver empresa

Razão social

L & CH CONSULTORIA LTDA

54.763.282/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

CH ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA

54.211.114/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

AURUM CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA.

34.764.218/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2020

Razão social

LOREM CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA

19.401.316/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2014

Razão social

MIB SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS PARA DESINFECCOES LTDA

07.698.870/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.